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華爍科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)(鄂政函[2008]146號(hào)),由湖北省化學(xué)研究院整體轉(zhuǎn)改制而設(shè)立的股份制公司,注冊(cè)資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學(xué)新材料……[詳細(xì)]

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華爍公司召開2023年年度股東大會(huì)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-02    點(diǎn)擊次數(shù):2106次

       

2024年6月28日,公司2023年年度股東大會(huì)在葛店分公司綜合樓一樓報(bào)告廳召開,到會(huì)股東和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等股東代表共58人參加會(huì)議,公司董事、監(jiān)事和高管出席會(huì)議,中信證券和北京市嘉源律師事務(wù)所應(yīng)邀派代表列席會(huì)議。

大會(huì)在莊嚴(yán)的國(guó)歌聲中開幕,會(huì)議推舉大會(huì)計(jì)票人與監(jiān)票人。公司董事長(zhǎng)、總裁王子寬首先向大會(huì)作《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》的報(bào)告,報(bào)告系統(tǒng)回顧了公司2023年取得的經(jīng)營(yíng)成果、采取的主要舉措與成效,客觀分析了公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)原因,全面總結(jié)了報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)日常工作開展情況、參控股公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)下一屆董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)思路提出工作建議。

按照會(huì)議議程,公司監(jiān)事會(huì)主席王先厚、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馬麗、董事會(huì)秘書羅長(zhǎng)城同志分別向股東大會(huì)提請(qǐng)審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等5項(xiàng)議案。

因第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿,董事會(huì)秘書羅長(zhǎng)城、監(jiān)事會(huì)主席王先厚隨后向大會(huì)作了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》與《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》等兩項(xiàng)治理機(jī)構(gòu)換屆有關(guān)議案。

經(jīng)過大會(huì)投票選舉,王子寬、佘萬能、李小定、范和平、劉小成、錢文豪六位同志當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事,任期三年;王先厚、李翔、趙帆、胡建、熊柏柳、袁明六位同志當(dāng)選為公司股東代表監(jiān)事,他們和公司第三屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議選舉產(chǎn)生的劉華偉、李新懷、彭長(zhǎng)征三位職工代表監(jiān)事,共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì),任期三年。

經(jīng)表決,大會(huì)審議通過了年度股東大會(huì)全部8項(xiàng)議案,與會(huì)董事簽署了法定文件,公司2023年年度股東大會(huì)圓滿結(jié)束。



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