公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2024年6月28日召開公司2023年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2024年6月28日（周五）上午9點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì)議室
（三）召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
二、本次會(huì)議主要議程
1、審議《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》；
8、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。
三、 參會(huì)人員
（一）本次會(huì)議股權(quán)登記日2024年6月20日收盤后仍持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
四、 注意事項(xiàng)
1、會(huì)議當(dāng)天8:30開始簽到，請(qǐng)盡量提前到會(huì)；
2、請(qǐng)股東帶好本人的身份證原件準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。如因故不能出席本次股東大會(huì)的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權(quán)委托書》和委托人身份證復(fù)印件出席會(huì)議；
3、請(qǐng)股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會(huì)場(chǎng)，費(fèi)用自理。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)
郵編：430074
聯(lián)系人：侯志豪、張浩
電話：18162328383、13248289331
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司
董事會(huì)辦公室
2024年6月7日
附件1：
附件2：
